Procuratura generală din New York a declarat marți că desfășoară o anchetă penală asupra imperiului de afaceri al fostului președinte Donald Trump, extinzând ceea ce anterior fusese o anchetă civilă.
“Am informat Organizația Trump că investigația noastră asupra companiei nu mai este de natură pur civilă”, a declarat Fabien Levy, purtătorul de cuvânt al procurorului general Letitia James, într-un comunicat.
„Acum desfășurăm o anchetă penală ce vizează organizația Trump , împreună cu procuratura din Manhattan”, a spus Levy.
Procuratura generală colaborează cu biroul procurorului districtual din Manhattan, care conduce de doi ani o anchetă penală asupra lui Trump și a companiei sale. Procurorul general Letitia James și procurorul Cyrus Vance Jr. sunt ambii democrați.
Biroul lui James nu a oferit nicio explicație pentru ceea ce a determinat schimbarea abordării sale față de anchetă sau de ce a ales să o anunțe public.
În trecut, ex-președintele republican a denunțat investigațiile ca parte a unei „vânătoare de vrăjitoare” democratice.
Dezvăluirea de către procuratura generală a unei anchete extinse nu este neapărat un indiciu că intenționează să aducă acuzații penale. În New York, dacă s-ar întâmpla acest lucru, procurorul general al statului poate face acest lucru printr-un procuror de district , cum ar fi Vance, sau printr-o sesizare de la guvernatorul Andrew Cuomo sau o agenție de stat.
Ancheta civilă a procurorului general și ancheta penală a procuraturii din Manhattan s-au suprapus în unele domenii, inclusiv examinând dacă Trump sau afacerile sale au manipulat valoarea activelor – umflându-le în unele cazuri și minimizându-le în altele – pentru a obține condiții favorabile de împrumut și beneficii fiscale.
Ancheta penală a procuroruli din Manhattan a inclus, de asemenea, o privire asupra plăților în bani plătite unor femei în numele lui Trump și asupra corectitudinii scăderilor de impozite pe care Organizația Trump le-a pretins pentru milioane de dolari în taxele de consultanță pe care le-a plătit, inclusiv banii care au revenit fiicei lui Trump, Ivanka.
Ca parte a anchetei sale civile, procuratura generală a emis citații guvernelor locale în noiembrie 2019 pentru înregistrări referitoare la moșia lui Trump la nord de Manhattan, Seven Springs și un beneficiu fiscal pe care l-a primit Trump pentru plasarea terenurilor acolo într-un trust de conservare.
Anchetatorii se uita și la probleme similare legate de o clădire de birouri Trump din New York, un hotel din Chicago și un teren de golf lângă Los Angeles. Acestia au câștigat, de asemenea, o serie de hotărâri judecătorești care au obligat compania lui Trump și o firmă de avocatură pe care a angajat-o să predea multe dosare.