Începând cu 11 ianuarie 2021, ANAF va avea acces direct la toate informaţiile privind conturile din bănci ale populaţiei şi firmelor .

Ce o să știe Fiscul despre tine

ANAF insistă că în registrul conturilor bancare vor apărea următoarele informații:

  • datele de identificare ale contului și ale clientului titular;
  • datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;
  • datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
  • datele de identificare ale concesionarului casetei de valori. Tot statul are acces la contul tău Informațiile din registru vor putea fi accesate inclusiv de autoritățile fiscale locale, dar și de alte autorități publice.

ANAF va putea identifica rapid persoanele fizice şi juridice care deţin sau controlează un cont bancar sau de plăţi identificat prin IBAN.

Informaţiile sunt păstrate în Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei de afaceri dintre bănci şi clienţi.

Conform Ministerului Finanţelor, accesul la aceste informaţii poate contribui la combaterea utilizării abuzive a entităţilor corporative şi a altor entităţi juridice şi a construcţiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului atât prin acordarea de sprijin la investigaţii, cât şi prin efectele asupra reputaţiei, dat fiind faptul că oricine ar putea participa la tranzacţii ar cunoaşte identitatea beneficiarilor reali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.