O vastă scurgere de informații care dezvăluie detalii despre averea ascunsă a peste 30.000 de clienți a zguduit banca elvețiană Credit Suisse, după ce o investigație internațională desfășurată de mai multe ziare a arătat că banca găzduiește fonduri de origine criminală sau ilicită.
Investigațiile vin în urma unei scurgeri de date despre mii de conturi care ar include “autocrați corupți, presupuși criminali de război și traficanți de persoane” .
Cotidianul german Sueddeutsche Zeitung a primit datele, care se întindeau din anii 1940 până la o bună parte din ultimul deceniu, împreună cu Proiectul de raportare privind crima organizată și corupția (OCCRP), care le-a împărtășit cu zeci de parteneri media, printre care The New York Times și The Guardian.
The Guardian a declarat că datele scurse acopereau 18.000 de conturi legate de 30.000 de clienți care dețin în total peste 100 de miliarde de dolari.
Datele arată cum banca elvețiană ar fi gestionat banii mai multor persoane dubioase, între care un “traficant de persoane din Filipine, un șef al bursei din Hong Kong închis pentru mită, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei sale, o vedetă pop libaneză, și directori care au jefuit compania petrolieră de stat din Venezuela, precum și politicieni corupți din Egipt până în Ucraina”, potrivit The Guardian.
Ziarul a adăugat că investigația a arătat că Credit Suisse a încălcat regulile bancare internaționale prin deținerea de fonduri legate de crimă și corupție timp de mai multe decenii.
Publicația franceză de știri Le Monde a adăugat că, din cele 100 de miliarde de dolari, cel puțin 8 miliarde de dolari au fost legate de clienți identificați ca fiind problematici.
“Credit Suisse respinge cu fermitate acuzațiile și insinuările privind presupusele practici de afaceri ale băncii”, a declarat banca într-o declarație emisă duminică seară ca răspuns la rapoartele consorțiului.
Banca a precizat că a analizat un număr mare de conturi potențial asociate cu acuzațiile, iar aproximativ 90% dintre acestea “sunt astăzi închise sau erau în curs de închidere înainte de primirea anchetelor de presă, dintre care peste 60% au fost închise înainte de 2015”.
Deși unele conturi bancare datează de zeci de ani, majoritatea au fost deschise începând cu anul 2000. Cu toate acestea, operațiunile curente ale băncii nu sunt incluse.
