Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au facut 18 perchezitii miercuri, 11 noiembrie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru destructurearea unei grupari de crima organizata specilaizata in fraude informatice si spalare de bani. Prejudiciul estimat in cauza se ridica la aproximativ 1.000.000 de euro.

Potrivit DIICOT, mai multe persoane au constituit o grupare infractionala in vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunturi fictive pe site-uri internationale de comert on-line privind vanzarea de diverse bunuri si servicii si totodata deschiderea si intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniti din infractiuni savarsite atat in Romania, cat si in Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

 Anchetatorii au coopereat cu autoritățile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoția și Olanda

Sumele de bani obtinute din savarsirea infractiunilor informatice ar fi fost disimulate de catre membrii gruparii, fiind in final folosite la achizitionarea unor imobile si autoturisme de lux.

Reamintim ca DIICOT a efectuat 386 de percheziții domiciliare în mai multe județe ale țării pentru destructurarea mai multor grupări infracționale organizate, suspectate de trafic de droguri, trafic de persoane, trafic de migranți, proxenetism, evaziune fiscală sau spălare de bani.

Urmărește-ne pe Facebook
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole

Directorul OPC Constanţa, Horia Constantinescu, numit șef la ANPC

Directorul OPC Constanţa, Horia Constantinescu (PSD), a fost numit în funcţia de…

Estonia, Letonia și Lituania trimit arme antitanc şi antiaeriene în Ucraina

Estonia, Letonia și Lituania, membre NATO, vor furniza Ucrainei rachete antiblindate și…

Rusia propune interzicerea utilizării și mineritului de criptomonede

Banca centrală a Rusiei a propus joi interzicerea utilizării și extragerii de…