“La data de 20 octombrie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in Bucuresti (4) si Constanta (2) si pun in aplicare 5 mandate de aducere. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de peste 2.500.000 de lei, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti”, transmite IGPR.

Din materialul probator administrat pana in prezent au rezultat indicii ca persoanele cercetate ar fi constituit un circuit format din mai multe societati comerciale, o parte dintre acestea de tip “fantoma”, in scopul sustragerii de la plata T.V.A si a impozitului pe profit.

“Sumele de bani ar fi provenit din activitati economice concentrate in jurul unor licitatii privind lucrari de reabilitare, modernizare si amenajare a unor obiective detinute de o institutie”, adauga IGPR.

Persoanele cercetate vor fi duse la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru desfasurarea activitatilor specifice de urmarire penala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Alte articole

Omul de afaceri Dan Șucu a preluat 50% din acțiunile clubului Rapid București

Dan Șucu, fondatorul grupului Mobexpert, este noul acționar al clubului de fotbal…

Un militar român a murit în timpul unui exerciţiu de paraşutare pe Aerodromul din Boboc

Căpitanul Cosmin Constantin Scorțea, din Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, și-a pierdut…

Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru ucrainenii din regiunile Herson și Zaporojie

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică o procedură…

Ministrul ucrainean de externe acuză Rusia că încearcă să “șantajeze lumea” prin blocarea porturilor din Marea Neagră

Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a acuzat Moscova că încearcă să…