Falcon Private Bank, care a încetat operațiunile, este acuzată că l-a ajutat pe unul dintre foștii săi directori să deturneze 3,8 milioane de dolari din fondul suveran de avere 1MDB din Malaezia. Fostul CEO al băncii, Eduardo Leeman, se confruntă, de asemenea, cu acuzații conexe la Curtea Penală Federală într-un caz care a început luni. Ambele părți neagă acuzațiile, scrie swissinfo.ch

Autoritățile elvețiene au ajuns cu greu la băncile implicate în scandalul 1MDB. Falcon Private Bank, deținută de Abu Dhabi, a primit ordin să predea 2,5 milioane de franci în profituri obținute ilegal în 2016 și ulterior a decis să înceteze activitatea în Elveția. În același an, BSI Bank a fost nevoită să-și vândă afacerea și să-și închidă ușile sub presiunea autorității de reglementare financiară. Alte bănci au fost mustrate de autoritatea de reglementare financiară în legătură cu 1MDB.

Procurorii elvețieni au înaintat acuzații penale împotriva Falcon, ceea ce a condus la actualul proces din Bellinzona, sudul Elveției. Este pentru prima dată când o bancă este trimisă în judecată pentru o presupusă spălare de bani pe teritoriul elvețian.

În urmă cu cinci ani, șeful Autorității Elvețiene de Supraveghere a Pieței Financiare (FINMA) s-a plâns că amenzile nu au efectul dorit de prevenire a spălării banilor.

Procesul Falcon pare un semnal că autoritățile elvețiene intensifică acțiunile împotriva băncilor cu probleme.

Într-un caz care nu are legătură cu Falcon sau scandalul 1MDB, procurorii au depus acuzații împotriva Credit SuisseExternal link bank anul trecut pentru presupuse eșecuri de prevenire a spălării banilor.

Urmărește-ne pe Facebook
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole

VIDEO. George Simion, stropit cu cerneală la Iași

Copreședintele AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneală, luni, la Iaşi,…

Rusia avertizează Japonia să nu se amestece în criza din Ucraina

Echipa ministrului rus de externe a avertizat Japonia să nu se amestece…

ÎPS Teodosie a primit trei amenzi într-o singură zi. Arhiepiscopia Tomisului transmite că sunt “ilegale”

ÎPS Teodosie a primit trei amenzi pentru nerespectarea carantinei într-o singură zi.…

SUA le cere cetățenilor americani să părăsească imediat Ucraina

Departamentul de Stat al SUA a cerut evacuarea cetățenilor americani din Ucraina,…

ÎPS Teodosie, amendat cu 1000 de lei pentru că nu a respectat carantina

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost amendat, luni, de poliţiştii constănţeni cu…