Polițiștii din Spania au reținut unul dintre cei mai mari escroci de criptomonede din Europa, în orașul Valencia.  Suspectului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, care are cetățenie portugheză, i-au fost confiscate bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, potrivit El Pais.

Bărbatul este suspectat de șapte infracțiuni de fraudă și spălare de bani, după ce a creat o aparentă platformă de investiții în criptomonede pe o pagină web, care a fost promovată ulterior prin intermediul forumurilor, emisiunilor radio, evenimentelor sportive și chiar al unor organizații caritabile. Rezultatul a fost investiții din partea mai multor persoane atât în Spania, cât și în Portugalia. Operațiunea poliției a început în luna august, după ce autoritățile au luat cunoștință de fapte datorită colaborării cu securitatea privată.

Platforma oferea investitorilor un randament minim de 2,5% pe săptămână, în funcție de suma investită. În esență, escrocheria era o schemă Ponzi, prin care randamentele erau plătite din fondurile furnizate de noii investitori, a explicat Garda Civilă.

Schema încuraja victimele să investească sume din ce în ce mai mari de bani și, de asemenea, să lucreze pentru a atrage mai mulți investitori. Se presupune că fondurile erau folosite de suspect pentru a-și plăti un nivel de trai ridicat, inclusiv pentru achiziționarea de mașini de lux, vacanțe și mese.

Ancheta poliției a servit la identificarea mai multor victime din Spania și a stabilit, de asemenea, că suspectul ar fi comis infracțiuni în Luxemburg, Elveția și Portugalia. Pe 2 decembrie, au fost efectuate trei percheziții: la domiciliul bărbatului, la sediul firmei și la atelierul unde erau ascunse o parte din bunurile sale, potrivit Gărzii Civile.

Alte știri:  Bilanțul atacului ucrainean asupra flotei ruse din Crimeea, actualizat - patru nave avariate în weekend

În plus, au fost blocate o serie de conturi bancare și pagini web cu acces la platformă, precum și site-urile unde aceasta era promovată. De asemenea, au fost confiscate documente și dispozitive electronice – inclusiv calculatoare, tablete, telefoane mobile și portofele USB pentru criptomonede.

Un total de 20 de vehicule de lux au fost confiscate sau identificate de autorități. Valoarea totală a bunurilor înghețate, inclusiv a mașinilor și a conturilor bancare, este de peste 2,5 milioane de euro.

Urmărește-ne pe Google News sau Facebook
Alte articole

Putin susține că Rusia nu va ataca NATO, dar că avioanele F-16 vor fi doborâte în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri seară că Rusia nu are…

Horia Constantinescu renunță la șefia ANPC pentru a candida la Primăria Constanța

Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), și-a anunțat demisia…

Rusia spune că va monitoriza activitățile de la Kogălniceanu: “NATO se pregătește pentru un potențial conflict armat cu Rusia”

Ministerul rus de Externe a declarat astăzi că activitățile NATO în Europa…

Suspiciuni de fraudă cu fonduri UE: Acțiune în forță a Parchetului European în Galați și Constanța

Parchetul European (EPPO) a efectuat 12 percheziții în cadrul unei anchete care…

Avertizare Cod Galben de vânt în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, 28 martie, o atenționare Cod…

Germania legalizează consumul de canabis. Noua lege intră în vigoare de la 1 aprilie

Un proiect de lege pentru legalizarea marijuanei la nivel național în Germania…

Chinezii de la Xiaomi intră pe piața mașinilor electrice

Xiaomi, cunoscut producător chinez de smartphone-uri și electrocasnice, anunță lansarea sa pe…

Gabriela Firea, despre candidatura la europarlamentare: ”Nu a fost viziunea mea despre viaţă, nu a fost proiectul vieţii mele”

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a vorbit recent despre decizia sa…

Angajații din primării anunță grevă generală în perioada alegerilor

Sindicaliștii din administrația publică locală sunt deciși să declanșeze o grevă generală…