British American Tobacco (BAT) a acceptat să plătească o amendă de peste 635 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor americane prin vânzarea de țigări către Coreea de Nord printr-un intermediar din Singapore, potrivit The New York Times.
Penalitatea, anunțată marți de Departamentul de Justiție al SUA, este cea mai mare din istoria departamentului legată de sancțiunile impuse Coreei de Nord. O mică parte din sumă, aproximativ 5 milioane de dolari, a făcut parte dintr-o înțelegere civilă cu Departamentul Trezoreriei.
BAT declarase public în 2007 că a fost de acord să își vândă partea sa din afacerea cu țigări pe care o conducea împreună cu o firmă de stat din Coreea de Nord. Cu toate acestea, compania cu sediul la Londra și filiala sa din Singapore au continuat să opereze în secret această afacere prin intermediul unei terțe părți.
Clienții nord-coreeni au plătit intermediarului cel puțin 415 milioane de dolari prin intermediul unor companii de fațadă pe parcursul a aproximativ un deceniu, în unele cazuri folosind bănci americane. Operațiunea s-a bazat pe “facilitatori financiari legați de rețeaua nord-coreeană de proliferare a armelor de distrugere în masă”, potrivit lui Brian E. Nelson, subsecretarul pentru terorism și informații financiare al Trezoreriei.
În 2016 și 2017, filiala din Singapore a BAT a primit plăți prin intermediul băncilor americane pentru țigări pe care le-a vândut ambasadei nord-coreene din Singapore. Marți, filiala a pledat vinovat în fața unui tribunal federal pentru conspirații în vederea comiterii de fraude bancare și pentru încălcarea unei legi din 1977 care permite SUA să confiște bunuri străine în circumstanțe speciale.
Înțelegerea reprezintă o victorie pentru administrația Biden într-o perioadă de tensiuni crescânde cu Coreea de Nord, care a testat mai multe rachete în acest an. Anul trecut, administrația a impus sancțiuni împotriva mai multor oameni de afaceri și companii din Asia, inclusiv din Singapore, despre care a afirmat că au contribuit la sprijinirea dezvoltării programului militar și de înarmare al Coreei de Nord.