Polițiștii și procurorii DIICOT, împreună cu agenții FBI, au reușit să prindă un grup de români care a fraudat statul California cu peste 5 milioane de dolari.
Potrivit anchetatorilor, grupul era format din 14 persoane care au folosit documente false pentru a obține ajutoare de șomaj de la Departamentul pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă din California (EDD).
Persoanele implicate în acest caz au deschis conturi false în cadrul aplicației EDD folosind identități fictive și au depus documente justificative cu conținut nereal, cum ar fi cereri antedatate, facturi de utilități, declarații de venit și carduri de asigurare de sănătate.
De la fiecare persoană care a apelat la „servicii” de natura celor menționate, au fost încasate sume cuprinse între 1.000 și 1.500 USD.
Prejudiciul produs în dauna statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 USD.
În cursul anchetei, a fost identificat și un grup infracțional organizat format din cetățeni români, domiciliați pe raza județului Vâlcea, care au participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii.
În urma perchezițiilor efectuate în România, au fost identificate și indisponibilizate un autoturism de lux, aproximativ 300 grame bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux, 24 plăcuțe de înmatriculare, două telefoane mobile, sumele de 4.700 lei și 8.000 euro, precum și înscrisuri relevante pentru cauză.
O persoană care face obiectul unei cereri de arestare provizorie în vederea extrădării formulată de autoritățile americane a fost prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Ulterior, Curtea de Apel Pitești a admis cererea de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
În cursul zilei de 14 noiembrie 2023, alți 3 membri ai grupului infracțional organizat au fost arestați pe teritoriul SUA.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor și valorilor ridicate, în vederea recuperării prejudiciului.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Pitești și S.C.C.O. Teleorman și a beneficiat de suportul operațional al jandarmilor din cadrul B.S.I.J. Vlad Țepeș.
Activitățile procedurale au fost efectuate cu participarea unui agent federal și a unui analist din cadrul Biroului FBI San Diego, a unui agent IRS, precum și a 3 reprezentanți ai Biroului FBI la București.
Cooperarea polițienească între cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului FBI la București.
