Criminalitatea organizată se concentrează tot mai mult asupra fraudelor financiare și recurge chiar și la violență pentru a-și proteja activitățile, a avertizat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, într-un interviu acordat AFP.
Parchetul European, cunoscut și sub numele de Biroul Procurorului Public European (EPPO), a fost lansat în iunie 2021, cu misiunea de a investiga și urmări infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în special fraudele cu TVA transfrontaliere și criminalitatea transnațională, conform Agerpres.
Laura Kovesi a explicat că în spatele acestor fraude stau organizații infracționale extrem de flexibile, care operează în întreaga Europă. Ea a subliniat că temerea principală este ca aceste organizații să devină mai violente și să reprezinte o amenințare reală pentru securitatea noastră, în cazul în care li se permite să prospere și să obțină putere financiară. “Ne confruntăm cu infractori extrem de periculoși”, a adăugat Kovesi.
Potrivit raportului anual al EPPO, numărul anchetelor inițiate a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 1371 în 2023, cu un prejudiciu total estimat la 19,2 miliarde de euro. Dintre acestea, 339 de investigații au vizat fraudele cu TVA.
Kovesi a explicat că bandele infracționale sunt adesea tentate să treacă de la traficul de droguri, care este considerat foarte riscant, la infracțiuni financiare, care sunt mai ușoare și necesită doar implicarea unui contabil, a unui avocat sau a unei persoane cu cunoștințe în domeniu, prin intermediul cărora se pot obține sume mari de bani.
Raportul EPPO relevă că cele mai multe anchete, respectiv 566, au fost deschise în Italia.
Laura Kovesi a menționat că a trimis o scrisoare Comisiei Europene săptămâna trecută, solicitând un buget suplimentar de 7,8 milioane de euro. Bugetul EPPO pentru anul 2024 a fost stabilit provizoriu la 72 de milioane de euro.
Până în prezent, Parchetul European nu a reușit să atragă toate statele membre ale Uniunii Europene, doar 22 din cele 27 de state s-au alăturat. Cu toate acestea, Polonia ar putea adera în curând la EPPO, iar discuțiile sunt în desfășurare cu Suedia. Danemarca, Irlanda și Ungaria au decis să nu participe.
