La data de 3 mai 2023, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 4 percheziții domiciliare în municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
Din cercetări a rezultat că, în cursul lunii noiembrie, o unitate bancară a fost prejudiciată cu aproximativ 240.000 de euro, prin încărcarea în bancomate, pe parcursul a 3 zile, a 486 de bancnote, în valoare de 500 de euro, falsificate. Doar șase bancnote au fost reținute de aparatele multifuncționale, restul fiind acceptate.
Potrivit anchetatorilor, bancnotele fac parte dintr-un tip de fals foarte periculos, cunoscute la nivel european atât pentru calitatea superioară a contrafacerii, cât și pentru faptul că sunt imposibil de detectat cu ochiul liber.
Două persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri.
