Polițiștii din Spania au reținut unul dintre cei mai mari escroci de criptomonede din Europa, în orașul Valencia. Suspectului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, care are cetățenie portugheză, i-au fost confiscate bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, potrivit El Pais.
Bărbatul este suspectat de șapte infracțiuni de fraudă și spălare de bani, după ce a creat o aparentă platformă de investiții în criptomonede pe o pagină web, care a fost promovată ulterior prin intermediul forumurilor, emisiunilor radio, evenimentelor sportive și chiar al unor organizații caritabile. Rezultatul a fost investiții din partea mai multor persoane atât în Spania, cât și în Portugalia. Operațiunea poliției a început în luna august, după ce autoritățile au luat cunoștință de fapte datorită colaborării cu securitatea privată.
Platforma oferea investitorilor un randament minim de 2,5% pe săptămână, în funcție de suma investită. În esență, escrocheria era o schemă Ponzi, prin care randamentele erau plătite din fondurile furnizate de noii investitori, a explicat Garda Civilă.
Schema încuraja victimele să investească sume din ce în ce mai mari de bani și, de asemenea, să lucreze pentru a atrage mai mulți investitori. Se presupune că fondurile erau folosite de suspect pentru a-și plăti un nivel de trai ridicat, inclusiv pentru achiziționarea de mașini de lux, vacanțe și mese.
Ancheta poliției a servit la identificarea mai multor victime din Spania și a stabilit, de asemenea, că suspectul ar fi comis infracțiuni în Luxemburg, Elveția și Portugalia. Pe 2 decembrie, au fost efectuate trei percheziții: la domiciliul bărbatului, la sediul firmei și la atelierul unde erau ascunse o parte din bunurile sale, potrivit Gărzii Civile.
În plus, au fost blocate o serie de conturi bancare și pagini web cu acces la platformă, precum și site-urile unde aceasta era promovată. De asemenea, au fost confiscate documente și dispozitive electronice – inclusiv calculatoare, tablete, telefoane mobile și portofele USB pentru criptomonede.
Un total de 20 de vehicule de lux au fost confiscate sau identificate de autorități. Valoarea totală a bunurilor înghețate, inclusiv a mașinilor și a conturilor bancare, este de peste 2,5 milioane de euro.
