Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, precum și directorul general și fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, sunt acuzați de către autoritatea de reglementare din SUA pentru operarea unei burse “ilegale” și a unui program de conformitate “fals”, potrivit Reuters.
Comisia americană de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri (CFTC) susține că Binance a oferit și a executat tranzacții cu instrumente financiare derivate pe mărfuri în numele unor persoane din SUA cel puțin din iulie 2019 până în prezent, încălcând astfel legile din SUA. CFTC l-a acuzat, de asemenea, pe fostul director de conformitate al Binance, Samuel Lim, de “complicitate” la încălcările comise de Binance.
CFTC a declarat că programul de conformitate al Binance a fost “ineficient” și că firma, sub conducerea lui Zhao, le-a spus angajaților și clienților să ocolească controalele de conformitate.
Măsura luată de CFTC vine pe fondul unei măsuri mai ample de reprimare a companiilor de criptomonede de către autoritățile americane.
Președintele CFTC, Rostin Behnam, a declarat că “ani de zile, Binance a știut că încalcă normele CFTC, lucrând în mod activ atât pentru a menține fluxul de bani, cât și pentru a evita conformitatea. Acest lucru ar trebui să fie un avertisment pentru toți cei din lumea activelor digitale că CFTC nu va tolera evitarea intenționată a legislației americane”.
