Procurorii europeni au anunțat arestarea a 22 de persoane în Italia, Austria, România și Slovacia, suspectate de frauda masivă a fondurilor acordate Italiei de Uniunea Europeană drept ajutor economic în contextul pandemiei de Covid-19.
Potrivit anchetatorilor, o rețea criminală organizată ar fi reușit să înșele statul italian cu suma colosală de 650 de milioane de euro, deturnând banii din Planul Național de Redresare și Reziliență al Italiei.
Aceste fonduri reprezintă sprijin financiar important acordat țărilor membre UE pentru relansarea economiilor afectate de criza sanitară. În cazul Italiei, fondurile europene acordate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență se ridică la 211 miliarde de euro, cea mai mare sumă din UE.
Anchetatorii suspectează că membrii rețelei infracționale au folosit balanțe contabile false pentru a obține granturi nerambursabile destinate sprijinirea unor firme fictive care pretindeau că se extind pe piețe străine.
Suspecții au utilizat tehnologii avansate, cum ar fi VPN-uri, servere în cloud situate în străinătate, cripto-active și software de inteligență artificială, pentru a efectua faptele frauduloase și pentru a ascunde și proteja afacerile ilegale.
Banii fraudați erau transferați ulterior în conturi din Austria, România și Slovacia. Perchezițiile efectuate de poliția judiciară economică din Italia, asistată de omologii din celelalte țări vizate, au dus la confiscarea unor active în valoare de peste 600 de milioane de euro, inclusiv proprietăți de lux, criptomonede, ceasuri și bijuterii de lux, aur și autoturisme de gamă înaltă.
Cei implicați în frauda de proporții uriașe riscă acum pedepse grele, în condițiile în care UE aplică o politică de toleranță zero față de orice abatere de la destinația corectă a ajutoarelor comunitare.
