La data de 03.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Călărași au efectuat un număr de 50 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Călărași și Ilfov și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2017 – 2020, s-a constituit  și a acționat un grup infracțional organizat care prin întocmirea, în fals, a documentației necesare, a obținut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizație de creștere a copilului cu vârsta de până la 2 ani.  

În scopul obținerii acestor sume, membrii grupului infracțional organizat identificau potențiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți în perioada imediat următoare. Beneficiarii recrutați în acest scop de către membrii grupului erau persoane fără venituri sau cu o situație materială precară, care au acceptat să utilizeze documente false, puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor 2 ani cu membrii grupului.

În acest scop, gruparea infracțională a deținut, de facto, mai multe societăți comerciale de tip fantomă pe care a făcut angajări fictive, retroactive, documentația întocmită atestând, în fals, că beneficiarii au fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii au primit salarii consistente.

Alte știri:  Avertizare meteo: Averse torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe regiuni ale țării

Pentru că aceste societăți comerciale erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu se achita, pentru perioada precizată, nici un fel de impozit pe salariu, astfel că acestea au ajuns să figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat.

Au existat și situații în care unii beneficiari au refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizație membrilor grupării organizate. În aceste cazuri, membrii grupului infracțional organizat au apelat la recuperatori sau au făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului.
Pentru a evita astfel de situații, în cazul unor beneficiari, membrii grupului infracțional organizat au reținut cardurile beneficiarilor și au retras din bancomate indemnizația, de această dată, ei fiind cei care, lunar, au înmânat beneficiarilor, jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 8.273.224 lei (1.698.813,9 euro).

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Călărași urmează să fie aduse, în vederea audierii, un număr de 37 de persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Călărași și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Urmărește-ne pe Google News sau Facebook
Alte articole

David Popovici a cucerit aurul la Campionatele Europene în proba de 200 m liber

Înotătorul român David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de…

Pierderile masive de pe frontul din Ucraina îi forțează pe ruși să recruteze mercenari din țări africane

Armata rusă se confruntă cu o lipsă acută de recruți, în condițiile…

Italia: Firmă amendată pentru că a vândut mașini fabricate în China ca fiind italiene

Autoritatea pentru reglementarea concurenței din Italia a aplicat o amendă record de…

Medicii austrieci au reușit în premieră regenerarea mușchiului cardiac, o descoperire ce poate salva milioane de vieți

O echipă de cercetători de la Universitatea Medicală din Innsbruck, Austria, a…

Putin amenință că va furniza arme Coreei de Nord

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea furniza arme…

Cod roșu de caniculă: Temperaturi de până la 39 de grade Celsius în sudul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România se va confrunta cu…

Scriitorul și medicul psihiatru Ion Vianu a încetat din viață joi, la vârsta de 90 de ani

Medicul psihiatru Ion Vianu a decedat în Morges, Elveția, la vârsta de…

Mark Rutte va deveni următorul secretar general al NATO, după ce Klaus Iohannis a renunțat

Președintele României, Klaus Iohannis, și-a retras candidatura pentru funcția de secretar general…