Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat în cursul zilei de marți percheziții la mai multe adrese din județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală. Conform informațiilor, prejudiciul adus statului român se ridică la aproximativ 6,8 milioane de lei.
Perchezițiile au vizat mai multe sedii ale unor societăți comerciale și locuințele adminstratorilor acestora, suspectați că au creat un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală prin înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni fictive. Societățile în cauză au ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China.
Anchetatorii au ridicat în cursul perchezițiilor documente contabile și electronice, dispozitive de stocare a datelor și sume importante de bani găsite la domiciliile persoanelor vizate. Următoarea etapă a investigației vizează expertizarea materialelor ridicate pentru probarea activității infracționale.
Dosarul a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat și se află în instrumentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
