Una dintre cele mai mari bănci private elvețiene, Banque Pictet, a ajuns la o înțelegere cu autoritățile americane în legătură cu implicarea sa în ascunderea activelor și a veniturilor față de Internal Revenue Service. Potrivit oficialilor, banca a conspirat cu clienții americani timp de peste un deceniu pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari în conturi offshore.
Ca parte a acordului cu Departamentul de Justiție al SUA, Banque Pictet trebuie să plătească aproximativ 122,9 milioane de dolari sub formă de despăgubiri și penalități. Divizia de private banking a băncii este acuzată că, între 2008 și 2014, a folosit diverse metode pentru a ajuta peste 1.600 de clienți americani să se sustragă de la plata unor taxe estimate la 50,6 milioane de dolari.
Procurorii susțin că Pictet a deschis și a menținut conturi nedeclarate, a reținut corespondența clienților pentru a împiedica documentele fiscale să ajungă în SUA și a înființat entități fantomă offshore fără un scop real, altul decât ascunderea. De asemenea, se presupune că fondurile au fost schimbate între conturi pentru a disimula adevărata proprietate a activelor.
În schimbul acordului financiar și al angajamentului de a coopera cu investigațiile în curs, Departamentul de Justiție va amâna urmărirea penală împotriva Banque Pictet pentru trei ani. În cazul în care banca va respecta termenii acordului în această perioadă, va evita o acuzație penală legată de fraudarea Fiscului.
